En términos de descubrir dinero y activos en un divorcio, ¿cómo funciona el proceso de descubrimiento? ¿Qué tan efectivo es descubrir todos los activos / dinero ocultos?

Answer 1

Los procesos de descubrimiento varían ligeramente según la jurisdicción de los EE. UU. Y, en gran medida, fuera de los EE. UU. Por lo general, las formas de descubrimiento disponibles son: declaraciones de partes o no partes (estas últimas deben ser citadas a menos que acepten presentarse voluntariamente), interrogatorios , que están abiertos – preguntas escritas, solicitudes de admisión , que son una especie de versión de interrogatorio de interrogatorios (la falta de respuesta a ellos normalmente dará como resultado la renuncia a la capacidad de impugnar esas cuestiones en un juicio) y el examen de personas o bienes, esto puede ser una inspección física, una evaluación médica o psiquiátrica, etc. Todos, excepto el examen médico o la deposición de un tercero que no está dispuesto, pueden realizarse sin permiso del tribunal. Si descubre cosas útiles durante la primera ola de descubrimiento, se le puede permitir hacer un descubrimiento de seguimiento.

En cuanto a la efectividad, eso depende de una gran cantidad de factores: la eficiencia con la que los abogados que la proponen pueden crear sus investigaciones, los recursos que las partes están dispuestas a seguir para buscar pistas, el nivel de honestidad de las partes o la tercera parte. partes involucradas, etc. Si tiene a alguien con una gran cantidad de activos ocultos, le convendría contratar a un detective privado y / o un contador forense para que lo ayude a analizar sus datos.

Answer 2

Como se dijo anteriormente, los dispositivos de descubrimiento varían ligeramente entre jurisdicciones pero son esencialmente iguales en todas partes. Aquí, en Florida, las partes en un divorcio deben presentar una declaración bajo juramento que enumera todas las cuentas bancarias y financieras, bienes raíces y otros activos tangibles e intangibles. Si las personas intentan ocultarlas o no, depende de la persona que supongo, pero al menos en los casos bancarios en los que he trabajado puede ser bastante común. He encontrado que las citaciones a los bancos son particularmente eficaces para perseguir el rastro del dinero. El problema es que las personas a menudo se transfieren de un banco a otro y, en ocasiones, los jueces se niegan a permitirle emitir citaciones a los bancos hasta después de que se haya emitido un fallo contra alguien. do

Answer 3

En Texas es bastante bueno. Un amigo mío estaba pasando por un desagradable divorcio. El marido tenía los medios para bloquear todas las solicitudes que ella hacía del tribunal. Tenían algunas inversiones petroleras que habían comenzado a pagar regalías. El marido primero negó que esto fuera así, luego, cuando su abogado demostró lo contrario, el marido enterró el dinero en varias cuentas diferentes que ella nunca supo que existían. Su abogado contrató a un contador forense y en unos meses se encontró el dinero al igual que los inversores. Ella finalmente consiguió la mitad del dinero que él había escondido y también recibe un cheque cada mes. Sin embargo, desde que obtuvo la custodia de los niños, el dinero que ella recibió se consideró para la manutención y los pagos mensuales, se toma un porcentaje para la manutención de los hijos, pero al menos finalmente tuvo que renunciar a algo.

Answer 4

El tribunal ordena una contabilidad de todos los bienes sujetos al divorcio. Las partes están obligadas a proporcionar información completa y precisa. Ocultar activos sería un asunto serio.

Una parte en un divorcio que sospecha que los activos se están ocultando puede hacer que un investigador privado los busque. Es relativamente difícil ocultar activos en instituciones financieras o en el caso de activos titulados y cosas que generan rastros de papel. Incluso las monedas de oro se pueden rastrear hasta su fuente de compra, si no su escondite.